A Polícia Civil investiga um morador de Paraíso do Tocantins suspeito de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. A 6ª Divisão de Combate ao Crime Organizado (6ª Deic) deflagrou nesta segunda-feira (13) a “Operação Laboratório”.
Conforme a Secretaria de Segurança Pública do Tocantins (SSP-TO), o investigado já havia sido preso no último dia 1º de fevereiro por manter um laboratório de refino de derivados de cocaína, com cerca de R$ 300 mil em drogas e mais de R$ 260 mil em demais objetos encontrados em sua posse. Os investigadores também encontraram movimentações bancárias suspeitas feitas pela esposa do homem.
Com o andamento das investigações, a Polícia Civil descobriu que duas lojas de roupas de propriedade do investigado e de sua esposa possivelmente estariam sendo usadas para dissimular a origem dos valores provenientes do narcotráfico, que supostamente introduziram no mercado lícito o dinheiro sujo oriundo do comércio de entorpecentes. Além disso, o investigado dizia ser agropecuarista, mesmo sem possuir qualquer cabeça de gado registrada em seu nome.
“Além disso, levando-se em consideração que o investigado abriu uma loja de roupas recentemente, sem possuir suporte econômico-financeiro, surgiram suspeitas no sentido de estar havendo uma possível lavagem de capital oriundo do tráfico através dos estabelecimentos comerciais, cujo ramo de atividade é sensível às práticas financeiras delitivas”, disse o delegado-chefe da 6ª Deic, Antônio Onofre Oliveira da Silva Filho.
Nesta segunda-feira foi cumprido outro mandado de busca e apreensão em uma chácara de propriedade de um familiar do investigado que poderia estar servindo como “laranja” e registrando as cabeças de gado em seu nome. As circunstâncias estão sendo esclarecidas na investigação.
Foram apreendidos mais de R$10 mil em espécie, cerca de R$50 mil em cordões de ouro, além de documentos contábeis e fiscais dos estabelecimentos comerciais. O caso segue sendo investigado pela 6ª Deic, que apresentará no prazo legal as conclusões da investigação ao Poder Judiciário e Ministério Público.
A Operação Laboratório também contou com apoio da 1ª Divisão de Combate ao Crime Organizado (1ª Deic) de Palmas, setor de perícia contábil e informática da Polícia Científica, bem como das demais delegacias de Polícia Civil que integram a 5ª Delegacia Regional de Paraíso do Tocantins (5ª DRPC).
