Uma mulher de 34 anos foi indiciada por furto qualificado pelo abuso de confiança e emprego de fraude, nesta quarta-feira, 22, pela autoria de uma série de desvios realizados na agência bancária que gerenciava, na cidade de Augustinópolis.
Conforme explica o delegado Jacson Wutke, entre o segundo semestre de 2019 e o dia 06 de dezembro de 2021, por inúmeras vezes, a mulher teria realizado pequenos atos de desvio de valores no momento de abastecimento dos terminais de autoatendimento da agência bancária, subtraindo, ao final, o montante de R$ 245.990,00 (duzentos e quarenta e cinco mil novecentos e noventa reais).
Modus operandi
Em razão da sua função de confiança na agência bancária, a indiciada gerenciava tanto a tesouraria quanto a própria conferência de numerário da agência. Para evitar que o esquema fosse descoberto, ela realizava o comando de abastecimento do terminal de autoatendimento no sistema com um determinado valor, mas inseria um valor menor na máquina. No momento da conferência mensal, registrava que a contagem do numerário físico correspondia ao constante no sistema.
Descoberta da fraude
A fraude foi descoberta quando a indiciada saiu de férias e a sua substituta realizou uma conferência do numerário da agência, verificando que fisicamente faltavam milhares de reais na tesouraria da agência bancária.
Devidamente comunicada sobre o desfalque, a instituição bancária realizou uma auditoria interna, chegando ao montante de R$ 245.990,00 (duzentos e quarenta e cinco mil, novecentos e noventa reais). Ato contínuo, a indiciada foi inicialmente afastada preventivamente de suas funções, sendo posteriormente demitida da instituição bancária.
Investigações da Polícia Civil
Após ser comunicada pela instituição bancária, a Polícia Civil instaurou inquérito policial para apurar a fraude na agência de Augustinópolis.
O trabalho da auditoria interna foi minuciosamente analisado pelo Núcleo de Inteligência Policial. Além disso, após decisão favorável de afastamento do sigilo bancário e fiscal proferida pelo juiz Alan Ide Ribeiro da Silva da Vara Criminal da Comarca de Augustinópolis, o Núcleo de Inteligência Policial teve acesso à movimentação bancária da indiciada em várias instituições bancárias no país.
“Foi possível verificar uma movimentação claramente atípica e incompatível com os seus ganhos mensais: por exemplo, em todos os meses eram realizados depósitos em espécie em outros bancos que chegavam a superar o triplo da sua remuneração comprovada, com a posterior pulverização do valor com transações menores para outras contas que chegaram a três mil operações por mês”, explicou a autoridade policial.
A Polícia Civil do Tocantins, por decisão da autoridade policial competente, indiciou a mulher pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança e emprego de fraude. O inquérito policial foi concluído e remetido ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para a adoção das medidas legais cabíveis.
